Noticias Al Día
POR QUIEN VOTARÁ EN LAS PROXIMAS ELECCIONES PARA GOBERNADOR?R

01:10 pm Chihuahua, Chih., México Martes 26 de Enero, 2021

USÓ RED DE CORRUPCIÓN DE EXGOBERNADOR CONSTRUCTORAS Y ALCALDÍAS PARA EVADIR IMPUESTOS

USÓ RED DE CORRUPCIÓN DE EXGOBERNADOR CONSTRUCTORAS Y ALCALDÍAS PARA EVADIR IMPUESTOS

Por Redacciòn, 13/01/2021 07:32

- Una sola empresa fantasma de Ciudad Juárez facturó 107. 4 millones de pesos, aunque el agresivo esquema de evasión se documentó en contratos por un total de 242. 9 millones.


- Recuperación de recursos tiene avances significativos en el caso de las “Constructoras de Parral”; se determinaron créditos fiscales por 85.29 mdp como parte de la Operación Justicia para Chihuahua


La administración del exgobernador utilizó cinco empresas constructoras con asentamiento en Parral, una facturadora con domicilio en Ciudad Juárez, así como a 15 ayuntamientos, para evadir impuestos fiscales en contratos por 242.9 millones de pesos, informó la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado.


Dichas empresas y los municipios tenían un proveedor común con domicilio en lo que resultó ser una papelería en Juárez, con quien facturaron 107 millones 488 mil 335 pesos.


La empresa fantasma estaba a cargo de una pareja de condición humilde. La mujer murió asesinada a balazos en octubre de 2016 y aun después de su muerte, se encontraron operaciones financieras a su nombre.


De acuerdo a la Secretaría de Hacienda, en las auditorías resultó muy evidente que las cinco constructoras de Parral trabajaban con los mismos 15 municipios, con Gobierno del Estado y con un proveedor en común al que no se detectó materialidad, bodegas, almacenes, nada que respondiera al tamaño de las operaciones.


La pareja de socios de la empresa facturera recibió cantidades importantes de las cinco constructoras y entre el 50 y 70 por ciento de las deducciones se realizó por medio de ellos, generando así el mecanismo más importante para los desvíos.


Este es otro de los casos emblemáticos de los 27 Esquemas Agresivos de Evasión Fiscal detectados en el marco de la Operación Justicia para Chihuahua que investiga la red de corrupción del exgobernador.


Identificado el caso como el de “Constructoras de Parral”, en este esquema se determinaron créditos fiscales por 85.29 millones de pesos.


Luego de las auditorías practicadas, se han embargado vehículos, inmuebles y cuentas bancarias. Algunos de los involucrados, ya se han acercado para devolver recursos del daño ocasionado al fisco, informó la Secretaría de Hacienda.


De acuerdo con la dependencia estatal, lo que cambia el paradigma del combate a la corrupción fiscal cometida en el sexenio del exgobernador, ha sido perseguir la facturación ilegal y la creación de empresas fantasma, para poder recuperar los impuestos omitidos.


En el caso emblemático específico, la dependencia especificó que se ha ido avanzando, pero aún queda una cantidad importante por recuperar de los créditos fiscales determinados por los 85.29 millones de pesos.


Informó que además se han desprendido asuntos penales que ahora son llevados por la instancia respectiva y está en proceso la publicación de la empresa facturadora en el Diario Oficial de la Federación.


La dependencia agregó que ante la conducta sospechosa, se investigó la existencia de ilícitos de carácter fiscal y si se pagaron los impuestos fiscales y financieros.


De acuerdo con la Secretaría de Hacienda nadie paga impuestos por dinero de corrupción pero lo que sí ocurre, es que cuando alguien da dinero como pago por corrupción, la empresa que lo paga lo factura, para tratar de justificar.


Contablemente se justifica con una factura de una operación que resulta inexistente.


La experiencia en el terreno fiscal de la Operación Justicia para Chihuahua es que se pueden seguir esas transacciones, como ocurrió en este caso, donde se investigó a la empresa que recibía dinero público y a sus proveedores con características de empresa fantasma.


Así se encontró una coincidencia en la relación de las cinco constructoras con la empresa creada para mandar el dinero y luego tomarlo para entregárselo a alguien indebidamente.


Una vez detectadas este tipo de operaciones, se inicia la Estrategia Fiscal para elaborar el perfil, graficar esquemas de evasión fiscal, las redes y los vínculos, detectar a los beneficiarios reales, la integración del expediente, determinar los créditos fiscales, la defensa jurídica integral, hasta la ejecución de los procedimientos administrativos que permitan recuperar los montos de los impuestos evadidos.






Notas Relacionadas

¡AHORA SI! INICIA AUDIENCIA DE EXTRADICIÓN DE CÉSAR DUARTE Luego de tres cancelaciones de audiencia, este martes se realizó la audiencia de extradición de César Duarte, exgobernador de Chihuahua.
COORDINA ESFUERZOS ALCALDESA MARÍA ANGÉLICA GRANADOS EN MESA REGIONAL DE SEGURIDAD La alcaldesa capitalina María Angélica Granados Trespalacios, participó en la Mesa Regional Chihuahua para la Construcción de la Paz, en donde se reunió con autoridades federales y representantes de la V Zona Militar,
REINSTALA ICHIJUV UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO E IMPLEMENTA MANUAL DE LENGUAJE INCLUYENTE Y NO SEXISTA Con acciones concretas, reafirma el Instituto Chihuahuense de la Juventud, su compromiso para transversalizar la perspectiva de género en las políticas públicas de las juventudes; toma protesta Johany Reyes Madrid.


(banners: 1. Cero recargos; 2.Predial construye; 3. Dudas predial)
DERECHOS DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS
CLIMA EN CHIHUAHUA




Minuto a minuto
Ver Ultimas Noticias
La Agenda
VAMOS POR MÉXICO
¡Alejandro, dame un consejo para dejar de fumar! - Fuma cada cigarrillo lo más lentamente posible, como una meditación profunda. Mientras lanzas el humo siente que tú te estás esfumando Jodorowsky Se llama “Va por México” o algo así. Para operar formalmente en las próximas elecciones que concurrirán en un mismo día, tomará como soporte las franquicias partidarias que capturaban el horizonte electoral de México desde el año 2000, año de la alternancia fingida.
Por: LIC. FRANCISCO FLORES LEGARDA
Columnas


INVITA ALCALDESA A CONOCER LAS FECHAS DE RECEPCIÓN DE PAPELERÍA PARA BECAS DE EXCELENCIA ACADÉMICA Y DE TRANSPORTE
Luego de que se publicaran las convocatorias para el programa de Becas de Excelencia Académica y Becas de Transporte emitidas por el Gobierno Municipal, la alcaldesa María Angélica Granados[...]
Por: Redacciòn
SE DESIGNA A MARCOS MERENDÓN EN COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO DE PARRAL
Este lunes el Presidente Municipal de Parral, profesor, Cayetano Girón García, designó a Marcos Merendón Torres, como nuevo titular de Comunicación Social ante la salida, por motivos[...]
Por: Redacciòn
ESTE MARTES SE RESUELVE LA EXTRADICIÓN DEL EXGOBERNADOR DE CHIHUAHUA PRESO EN MIAMI
- Al cumplirse seis meses y 18 días de la captura del exmandatario en Estados Unidos, llega a su fin el juicio para determinar si es traído para enfrentar a la justicia[...]
Por: Redacciòn
ACUMULA ESTADO 49 MIL 324 CONTAGIOS Y 4 MIL 610 DEFUNCIONES DE COVID-19
- Confirma Salud 66 nuevos casos y 3 fallecimientos en las últimas 24 horas; Chihuahua, Juárez y Ojinaga son los municipios con más casos[...]
Por: Redacciòn
MÁS DE 20 MIL CUENTAHABIENTES DEL PREDIAL YA ESTÁN AL CORRIENTE EN PARRAL
-Quedan 5 días hábiles de enero con descuento directo del 20 por ciento.[...]
Por: Redacciòn
“EL PARTIDO DEL TRABAJO CONTARÁ CON LOS MEJORES PERFILES PARA ESTA ELECCIÓN”: AMÉRICA AGUILAR
América Aguilar Gil, miembro de la dirigencia del Partido de Trabajo, aseguró que para el proceso electoral 2021, se contará con los mejores candidatos y candidatas para que representen a la[...]
Por: Redacciòn
ALEJANDRO DÍAZ VILLALOBOS, PRECANDIDATO A GOBERNADOR POR EL PARTIDO FUERZA SOCIAL POR MÉXICO
Ciudad Juárez, Chih.- “Este lugar, es un referente de la violencia que se vive todos los días contra las mujeres en esta Ciudad y en todo el Estado, de la impunidad y de la incapacidad con la que[...]
Por: Redacciòn
CONTINUARÁN LOS VIENTOS Y BAJAS TEMPERATURAS EN LA CIUDAD ESTA SEMANA
Continuarán los vientos fuertes que podrán rebasar los 64 kilómetros por hora para este lunes y martes en la ciudad de Chihuahua, aunado a bajas temperaturas que se presentarán durante las[...]
Por: Redacciòn
CASI 12 MIL PERSONAS MAYORES DE 15 AÑOS OBTIENEN EN EL ICHEA SU CERTIFICADO DE PRIMARIA O SECUNDARIA
En 2020, el Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos suspendió las clases y asesorías presenciales ante la pandemia. Durante la actual administración estatal se ha logrado reducir el[...]
Por: Redacciòn


Sitio desarrollado por Exosfera.com