ESTADOS UNIDOS TIENE DOCUMENTOS QUE LIGAN A EPN CON LAVADO DE DINERO
Por Agencias, 21/09/2020 08:53
El gobierno de Estados Unidos incluyó al expresidente en un reporte por las operaciones bancarias sospechosas del asesor político Juan José Rendón.
El Gobierno de Estados Unidos incluyó a Enrique Peña Nieto (EPN) en un reporte sobre cleptocracia debido a operaciones bancarias sospechosas del asesor político venezolano Juan José Rendón, quien colaboró en su campaña presidencial del año 2012.
De acuerdo con Proceso, la filial estadounidense de Deutsche Bank envió en 2017 a la Unidad de Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro (FinCEN) documentación sobre seis transferencias realizadas por Juan José Rendón, por un monto total de 180 mil dólares, que podrían estar relacionadas a lavado de dinero.
El documento obtenido por el semanario apunta que las operaciones bancarias podrían estar relacionadas a EPN, sin entrar en más detalles, y forma parte de un reporte confidencial en el que también figuran el presidente ruso Vladimir Putin y funcionarios del gobierno venezolano.
Además, el texto resalta que Rendón estuvo en la campaña del candidato priista y mandó a instalar equipos para espiar las oficinas de campaña de los otros aspirantes a, cargo, entre ellos el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Estados Unidos liga a Juan José Rendón y EPN con lavado de dinero
Enrique Peña Nieto (EPN) y Juan José Rendón también aparecen relacionados en la denuncia que hizo Emilio Lozoya Austin a la Fiscalía General de la República (FGR) en agosto pasado.
De acuerdo con el testimonio del ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), EPN y Luis Videgaray, en ese entonces coordinador de la campaña presidencial, le ordenaron triangular dinero a diez asesores de campaña, incluyendo al venezolano.
El dinero habría sido aprobado por la constructora brasileña Odebrecht como pago adelantado de futuros favores para la empresa una vez que EPN ganara la contienda.
La revelación forma parte de la filtración de miles de documento de la FinCEN obtenidos por el portal BuzzFeed News y compartido con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), organismo que en el pasado coordinó la investigación conocida como Panama Papers.
Al menos 30 de los reportes que han salido a la luz implican a personas o empresas mexicanas, y en ellos se detallan posibles casos de lavado de dinero para organizaciones criminales como el Cártel del Golfo y el cártel de Los Zetas.
Fuente: sdpnoticias.com
Notas Relacionadas
La Secretaría de Marina implementó el Plan Marina en fase de Auxilio a la Población tras el paso del huracán Zeta en los estados de Quintana Roo y Yucatán, las entidades más afectados por este fenómeno que ya se degradó a tormenta tropical.
|
El objetivo es evitar aglomeraciones y no es necesario que lleven al niño o niña, únicamente acudir con los documentos
|
Andrés Manuel López Obrador afirmó este martes que el Pacto Federal que amenazan con romper los gobernadores de los estados que integran la Alianza Federalista, si no son atendidas sus demandas de presupuesto para 2021, no se puede romper.
|
|
|
Ver Ultimas Noticias
|
|
- Las unidades que serán concluidas, son: Centro de Salud “Todos Somos Mexicanos” de Juárez; Centro de Salud Casas Grandes; primera parte del Hospital General de Camargo y el Hospital[...]
Por: Redacciòn
|
|
Citibanamex se alía con Pepsico y Amigo PAQ para que los microempresarios puedan abrir cuentas de banco, pagar y recibir dinero con pagos[...]
Por: Agencias
|
|
Uno de los autores mexicanos más destacados en el área de las ciencias sociales y las humanidades, participa en el segmento “Noches con la Literatura” este miércoles 28 de octubre a las 19:00[...]
Por: Redacciòn
|
|
En entrevista para MVS con Luis Cárdenas, el gobernador de Chihuahua advierte que la negación sistemática de la Federación, para escuchar planteamientos sobre el respeto al Federalismo, pretende[...]
Por: Redacciòn
|
|
- Se confirman 380 personas contagiadas, 801 hospitalizadas y 26 decesos en las últimas 24 horas; tres hospitales están al 100% de su capacidad y 7 más por encima del 80%.
[...]
Por: Redacciòn
|
| - A través de la Secretaría de Educación y Deporte otorga más de 15 millones de pesos como parte del Programa Fortalecimiento a la Excelencia[...] Por: Redacciòn | | -Reconoce legislador de Morena compromiso del presidente tras la detención de seis elementos por el homicidio de Jessica[...] Por: Redacciòn | | · Tiene México la mayor tasa de letalidad por COVID en el mundo por fallida estrategia de salud[...] Por: Redacciòn | | Busca CEAVE reforzar sus políticas públicas para mejorar servicios de atención a víctimas de los pueblos originarios, en base a sus necesidades específicas, usos y[...] Por: Redacciòn |
|
|
