Prevención Lavado de Dinero en México - 29 de abril

INTERMEX D1 | Chihuahua, Chih.

Tema crítico para empresas mexicanas:
La reciente designación de los cárteles como terroristas por EE.UU. impactará directamente el cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).

Temario clave:
1. Proyecto de reforma a la Ley Antilavado (LFPIORPI)
2. Designación de cárteles como grupos terroristas: impacto y consecuencias
3. Obligaciones de cumplimiento y debida diligencia
4. Multas, sanciones y cómo proteger tu empresa
5. PLD y su relación con los pilares ASG (Gobierno Corporativo)

Cuota de recuperación: $500 (incluye coffee break)