La red de "El Clan": la UIF rastrea empresas, prestanombres, contratos y dinero en efectivo de Amílcar Olán

En el expediente de la Unidad de Inteligencia Financiera del amigo y operador de Andy y “Bobby” López Beltrán se documentan un sinfín de actividades sospechosas, como el manejo de millones de pesos en efectivo y la dispersión inmediata de recursos para desaparecerlos del sistema financiero.

El entramado de empresas y prestanombres que ha utilizado Amílcar Olán, operador y amigo de Andy y Gonzalo “Bobby” López Beltrán, para hacer negocios y dispersar los miles de millones de pesos recibidos por contratos gubernamentales, está bajo la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.

Latinus tuvo acceso a la investigación que la UIF abrió hace semanas en contra de Amílcar. En este expediente se documentan un sinfín de actividades sospechosas de las empresas vinculadas a su entorno, como el manejo de millones de pesos en efectivo, desvíos de dinero, simulación de operaciones y la dispersión inmediata de recursos para desaparecerlos del sistema financiero.


La indagatoria de la UIF confirma operaciones y empresas exhibidas por Latinus desde hace casi tres años en los reportajes de "El Clan", pero también detalla los nombres de otras que no habían sido señaladas públicamente, por ejemplo Medivac XXI, Medikament AMG y Proveedora Vicorca.