Noticias Al Día
CUMPLIRÁ AMLO SUS PROMESAS DE CAMPAÑA?

07:02 pm Chihuahua, Chih., México Domingo 23 de Septiembre, 2018

ESTE ES EL BRAZO QUE TENDRÁ AMLO PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN

ESTE ES EL BRAZO QUE TENDRÁ AMLO PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN

Por Agencias, 14/09/2018 10:23

El próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha puesto como pilar importante en el combate a la corrupción y a los grupos criminales, el seguir la pista del dinero a través de investigación financiera y para ello, ha nombrado al exfiscal electoral, Santiago Nieto, como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).


Este organismo, no depende de la Procuraduría General de la República, sino de la Secretaría de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que estará a cargo de Carlos Urzúa.

"La UIF es uno de los brazos más importantes porque es responsable de seguir la pista al dinero de procedencia ilícita, así como al delito de lavado de dinero para combatir la corrupción", señaló hace unos días el funcionario.

Pero, ¿qué es este organismo y cómo funciona? Aquí te contamos

¿Qué es la UIF?
Es la instancia de la SHCP para recibir informes de operaciones financieras y avisos de quienes realizan actividades vulnerables; analizar las operaciones financieras y económicas, y diseminar reportes de inteligencia para detectar operaciones probablemente vinculadas con el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo.

Se creó el 7 de mayo de 2004 y forma parte del Grupo Egmont, un organismo que agrupa a 147 unidades de este tipo, con el fin de cooperar en la lucha internacional contra el lavado de dinero y el terrorismo. Es decir, que puede intercambiar información para la investigación de operaciones financieras y personas físicas o morales con los países que conforman el grupo.

En palabras de Juan Pardinas, director del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), "la UIF es la oficina más poderosa y menos conocida dentro de la estructura del gobierno mexicano. Digamos que si anoche cenaste unos tacos y pagaste con tu tarjeta de crédito, la UIF puede inferir cuánto dejaste de propina".

¿Cuáles son sus tareas?

Implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, omisiones y operaciones que pudieran incurrir en la comisión de los delitos penales como: operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), terrorismo nacional e internacional y el financiamiento al terrorismo.
Debido a que México optó el modelo administrativo para la UIF, la unidad solo sirve de enlace entre los sujetos obligados y las autoridades encargadas de aplicar la ley, y facilita el intercambio de información con todas las UIFs del mundo.

¿Cuáles son sus debilidades?
De acuerdo con la Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Activos (GAFI), revelada en enero de 2018, la UIF enfrenta con un riesgo significativo de lavado de activos proveniente de las actividades generalmente asociadas con la delincuencia organizada, tales como tráfico de drogas, extorsión, corrupción y evasión fiscal. El GAFI reconoció que aunque e el país cuenta con instrumentos legales sólidas, aún falta ver resultados firmes.

El Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Activos (GAFI), al que pertenece México, detectó que la corrupción es la amenaza principal para combatir el lavado de dinero.

¿Qué puede hacer para mejorar?
El GAFI señala en su estudio que se debe priorizar la investigación de lavado de dinero y asignar recursos adicionales, además de fortalecer la coordinación de las unidades a nivel federal y estatal y aumentar el nivel de especialización de los elementos relacionados con los expedientes de recursos de procedencia ilícita y la corrupción.

Dar más capacitación a abogados, notarios y contadores para la comprensión de lavado de dinero y sus implicaciones, así como de los riesgos generados por la corrupción. Además señala que el SAT debe adoptar medidas inmediatas para la aplicación de sanciones que no sean del mínimo dispuesto en la ley.

¿Cómo se relaciona con la corrupción?
De acuerdo con el GAFI, los principales delitos nacionales generadores de fondos se pueden dividir en tres niveles de magnitud: delincuencia organizada nacional, que incluye tráfico de drogas y de personas, evasión fiscal y corrupción. La UIF, al seguir la pista del dinero (origen y destino), tiene información sobre de dónde salen los recursos, a dónde llegan y por dónde pasan.

Sin embargo, la corrupción también resulta ser una limitante en su funcionamiento, por el nivel de cooptación en las autoridades. “El nivel de corrupción que afecta a las autoridades del orden público, en particular en el ámbito de los estados, socava su capacidad para investigar y perseguir penalmente los delitos graves”, añade.

¿En qué casos ha funcionado la UIF?
El informe señala que de 2013 a 2016 se investigaron 12,987 casos de corrupción, se realizaron 1,744 acciones judiciales y sólo se obtuvieron 51 condenas.

Entre los delitos que investigó la Unidad está el caso del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, el de exlideresa sindical Elba Esther Gordillo, y de los personajes públicos como el del cantante Julión Alvarez y el futbolista Rafael Márquez.

Con ayuda de la UIF, la Procuraduría General de la República (PGR) aseguró 112 cuentas bancarias, cinco empresas dedicadas a actividades diversas y cuatro propiedades del exgobernador de Veracruz en 2016.

En 2013, la exlideresa sindical fue detenida debido a que la UIF detectó una operación irregular por 2,600 millones de pesos que provenían de dos cuentas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Sin embargo su liberación se debió a fallas en el debido proceso y en el armado de expediente.

En el caso del futbolista y el cantante, quienes fueron incluidos en 2017 en la "lista negra" del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por una supuesta relación con un narcotraficante, la SHCP inmovilizó las cuentas bancarias del seleccionado. En agosto pasado, la defensa jurídica de Márquez acreditó ante la UIF la procedencia lícita de sus recursos por lo que sus cuentas fueron "descongeladas".

Fuente: adnpolitico.com






Notas Relacionadas

SE TIENE GARANTIZADO EL ABASTO DE INSUMOS PARA ATENDER TODAS LAS NECESIDADES SANITARIAS EN SINALOA La Secretaría de Salud descartó que hasta el momento se hayan presentado brotes de enfermedades en las zonas de Sinaloa afectadas por las inundaciones, y aseguró que se tiene garantizado el abasto de insumos para atender todas sus necesidades sanitarias.
ENTRADA DEL OTOÑO PROLONGARÁ TORMENTAS FUERTES HASTA EL MARTES EN TODO EL TERRITORIO ESTATAL El pronóstico oficial del SMN informa que la temporada de otoño entrará en México a las 20:25 horas de este sábado y con ello vientos de hasta 50 km/hr y descensos de temperatura
OLGA SÁNCHEZ CORDERO EXPLICA LA AMNISTÍA PLANTEADA POR AMLO La futura titular de la Segob dijo que se hará "lo humanamente posible" para frenar la violencia y detalló cuándo podría aplicarse esta medida, a quiénes sí y a quiénes no.


PROYECTTA
EL CLIMA
VÌDEOS RENDERS
RED PRODUCCIONES




Minuto a minuto
Ver Ultimas Noticias
La Agenda
HOMO DEUS: CANTO DE DESESPERANZA Y OLVIDO
Concluí, no sin cierta desazón, un ensayo cuyo título previo generó en mí sentimientos encontrados. Me explico: en alguna ocasión escribí con cierto beneplácito de Noah Harari y su best seller:
Por: LUIS VILLEGAS MONTES
Columnas


SUFRE ÁGUILAS UACH 2 DERROTA
Las Águilas de la Universidad Autónoma de Chihuahua cayeron derrotadas ante los Leones de la Universidad Anáhuac México Norte, por pizarra de 28-13, durante la 3 semana del Campeonato Nacional de[...]
Por: Redacciòn
CONVOCAN A SOLICITAR BECAS DE ESTUDIO DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, PARA HIJAS E HIJOS DE PERSONAL DOCENTE DEL SUBSISTEMA FEDERALIZADO
** Monto de 328 pesos mensuales; inscripciones del 20 de septiembre al 3 de octubre. **Que cursen preparatoria en escuelas públicas o privadas; con promedio de estudios mínimo de[...]
Por: Redacciòn
ISABEL RENTERÍA ENTREGA SILLAS DE RUEDAS
En el municipio de La Cruz, también se requieren apoyos que son difíciles de conseguir o bien de encontrar, y e tienen que trasladar a espacios externos al municipio para buscarlos, y un ejemplo de[...]
Por: Redacciòn
HA ATENDIDO GOBIERNO MUNICIPAL CASI 200 ESPACIOS PÚBLICOS EN LO QUE VA DE SEPTIEMBRE
Con el objetivo de mantener los espacios públicos de la ciudad en buenas condiciones, personal de la Dirección de Mantenimiento Urbano, dio atención a 78 parques y jardines del municipio 14 al 20[...]
Por: Redacciòn
PARTICIPA JMAS CHIHUAHUA EN EL PROGRAMA “ESCUELA DEL AGUA 2018”
Se impartió el curso “Gestión y Control de Presiones” en la capital del estado. Los días 18, 19 y 20 de este mes se llevó a cabo el curso “Gestión y Control de Presiones” dentro del[...]
Por: Redacciòn
REFORESTAN CON 130 ÁRBOLES CENTRO EDUCATIVO EN EJIDO OCAMPO
Con representantes de los tres niveles de gobierno así como maestros y alumnos del Centro Regional de Educación Integral, Leopoldo Enríquez de Ejido Ocampo se llevó a cabo la reforestación del[...]
Por: Redacciòn
IMPARTEN TALLERES PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO A MUJERES ADOLESCENTES RARÁMURI
** Se abordan temas de salud sexual y reproductiva, así como cambios corporales y emocionales que caracterizan a la pubertad.[...]
Por: Redacciòn
DESIGNA GUSTAVO ELIZONDO NUEVO DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
**Enrique Medrano Mendoza asumió el cargo este 19 de septiembre. **Impulsará nuevos proyectos de obra para lo que resta del año y de la presente administración estatal; se comprometió a[...]
Por: Redacciòn
CAMBIA GOBIERNO MUNICIPAL TRANSFORMADOR DE ALUMBRADO EN LA COLONIA PORVENIR
Con el objetivo de mantener espacios públicos en buenas condiciones e iluminados, la Dirección de Mantenimiento Urbano colocó un transformador en un parque ubicado en la colonia El Porvenir, al[...]
Por: Redacciòn


Sitio desarrollado por Exosfera.com